Uma quadrilha responsável por fraudes em notas fiscais de bebidas alcoólicas destiladas, que movimentou R$ 21 milhões, foi alvo da operação “Última Dose” na manhã desta terça-feira (22). Conforme o site Campo Grande News, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Paranaíba, além de Itajá (GO) e São José do Rio Preto (SP).
A ação foi desencadeada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) em parceria com a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), com o objetivo de combater um ciclo de fraudes que causou um prejuízo de R$ 18 milhões aos cofres públicos do Estado.
Na operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Paranaíba, um em Itajá e um em São José do Rio Preto. As investigações começaram após a Sefaz identificar uma empresa que adquiriu mercadorias de “empresas noteiras”, que emitem notas fiscais fraudulentas.
Apesar de ter um capital social de apenas R$ 50 mil, a empresa movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, levantando suspeitas sobre a legalidade de suas operações. As investigações também revelaram conexões significativas entre a empresa em questão e outro empreendimento envolvido em fraudes fiscais.
Além disso, a equipe do Dracco identificou movimentações financeiras atípicas, sugerindo a prática de lavagem de dinheiro. A operação “Última Dose” visa desmantelar a rede criminosa responsável pelo esquema, com foco na recuperação dos valores desviados e na responsabilização dos envolvidos, que podem ser processados por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações continuam em andamento, contando com o apoio da Sefaz e de unidades da Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, além da Delegacia Regional de Paranaíba.
